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董事会战略委员会实验细则
（经2024年4月1召开的公司2024年度第3次董事会聚会审议通过）
第一章 总则
第一条 为顺应公司战略生长需要，增强公司焦点竞争力，确定公司生长妄想，健全ag体育游戏决议程序，增强决议科学性，提高重大ag体育游戏决议的效益和决议的质量，完善公司治理结构，凭证《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关 划定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本实验细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门事情机构，主要认真对公司恒久生长战略和重大ag体育游戏决议举行研究并提出建议。
第二章 职员组成
第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名自力董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上自力董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举爆发。
第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担当。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。时代若有委员不再担当公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会凭证上述第三至第五条划定补足委员人数。
第七条 战略委员会下设ag体育游戏评审小组，由公司总司理任ag体育游戏评审小组组长，公司分担ag体育游戏的高级治理职员任副组长，有关部分或控股（参股）企业的认真人任组员。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司恒久生长战略妄想举行研究并提出建议 ；
（二）对《公司章程》划定须经董事会批准的重大ag体育游戏融资计划举行研究并提出建议 ；
（三）对《公司章程》划定须经董事会批准的重大资源运作、资产谋划项目举行研究并提出建议 ；
（四）对其他影响公司生长的重大事项举行研究并提出建议 ；
（五）对以上事项的实验举行检查 ；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会认真，委员会的提案提交董事会审议决议。
第四章 决议程序
第十条 ag体育游戏评审小组认真做好战略委员会决议的前期准备事情，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部分或控股（参股）企业的认真人上报重大ag体育游戏融资、资源运作、资产谋划项目的意向、起源可行性报告以及相助方的基本情形等资料 ；
（二）由ag体育游戏评审小组举行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案 ；
（三）公司有关部分或者控股（参股）企业对外举行协议、条约、章程及可行性报告等洽谈并上报ag体育游戏评审小组 ；
（四）由ag体育游戏评审小组举行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条 战略委员会凭证ag体育游戏评审小组的提案召开聚会，举行讨论，将讨论效果提交董事会，同时反响给ag体育游戏评审小组。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会凭证公司现实需要未必期召开聚会。战略委员会聚会由战略委员会主任委员提议召开，并于聚会召开前三日通知全体委员 ；情形紧迫，需要尽快召开聚会的，可以随时通过电话或者其他口头方法发出聚会通知，但主任委员应当在聚会上作出说明� ＞刍嵊芍魅挝敝鞒�。
第十三条 战略委员会聚会应由三分之二以上的委员出席方可举行 ；每一名委员有一票的表决权 ；聚会做出的决议，必需经全体委员的过半数通过。
第十四条 战略委员会聚会表决方法为举手表决或书面投票表决 ；聚会可以接纳现场聚会，也可以接纳非现场聚会通讯表决的方法召开。
第十五条 ag体育游戏评审小组组长、副组长可列席战略委员会聚会，须要时可约请公司董事、监事、高级治理职员及其他专业职员列席聚会。
第十六条 若有须要，战略委员会可以约请中介机构为其决议提供专业意见，用度由公司支付。
第十七条 战略委员会聚会的召开程序、表决方法和聚会通过的议案必需遵照有关执法、规则、《公司章程》及本步伐的划定。
第十八条 战略委员会聚会应当有纪录，出席聚会的委员应当在聚会纪录上署名 ；聚会纪录由公司董事会秘书生涯。
第十九条 战略委员会聚会通过的议案及表决效果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席聚会的委员均对聚会所议事项有保密义务，不得私自披露有关信息。
第六章 附则
第二十一条 本实验细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十二条 本实验细则未尽事宜，按国家有关执律例则和《公司章程》的划定执行 ；本细则如与国家日后公布的执法、规则或经正当程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关执律例则和公司章程的划定执行，并连忙修订，报董事会审议通过。
第二十三条 本细则诠释权归属公司董事会。
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